Política KYC y AML de Fortunazo

Fortunazo aplica procesos KYC y AML para verificar la identidad del titular de la cuenta, prevenir fraude y combatir delitos financieros. Estos controles respaldan garantías operativas para un entorno de juego seguro y trazable.

• Juego limpio en el uso de productos de casino y apuestas deportivas;
• Seguridad de los usuarios mediante controles de acceso y revisión de actividad;
• Transparencia en la validación de datos personales y operaciones;
• Cumplimiento normativo frente a requisitos regulatorios y obligaciones de reporte.

Toda persona que cree una cuenta debe completar un control de identidad antes de acceder a determinadas funciones, retiros u operaciones sujetas a revisión. La verificación de documento y la presentación de documentos pueden ser solicitadas al alta, durante la actividad de la cuenta o ante señales de riesgo.

• Documento oficial con fotografía emitido por una autoridad competente;
• Comprobante de domicilio vigente asociado al titular de la cuenta;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado en la plataforma.

Fortunazo implementa medidas de seguridad para prevenir lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades ilegales vinculadas al uso de cuentas de juego. Los controles combinan revisión documental, análisis de riesgo y monitoreo de transacciones.

• Monitoreo de transacciones y actividad de cuenta para detectar patrones inusuales;
• Reglas automatizadas de detección sobre depósitos, retiros, apuestas y cambios de comportamiento;
• Debida diligencia reforzada ante eventos de mayor riesgo o inconsistencias relevantes;
• Revisión de transferencias de monto elevado, frecuencia atípica u origen no consistente;
• Asignación de puntajes de riesgo según perfil, comportamiento y documentación disponible;
• Chequeos contra listas de sanciones y personas expuestas políticamente;
• Reporte ante autoridades competentes, incluida la Unidad de Información Financiera, cuando corresponda.

Las restricciones de la plataforma respaldan los controles KYC y AML, la protección de cuenta y la integridad del entorno de juego. Cualquier conducta destinada a ocultar identidad, origen de fondos o titularidad puede activar una revisión.

• Creación o uso de múltiples cuentas por una misma persona;
• Presentación de documentos falsificados, alterados, robados o pertenecientes a terceros;
• Intentos de lavar activos mediante depósitos, apuestas, retiros o transferencias;
• Manipulación de sistemas, promociones, cuotas, mercados o resultados;
• Cesión, venta, alquiler o intercambio de acceso a una cuenta;
• Uso de tarjetas, billeteras, cuentas bancarias u otros medios de pago de terceros;
• Declaración falsa de identidad, domicilio, edad, fuente de fondos o condición del titular.

Las infracciones a esta política pueden activar medidas de control, investigación interna y acciones exigidas por la normativa aplicable. Las medidas pueden incluir suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelamiento o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, reporte a autoridades competentes cuando corresponda.

Cada titular de la cuenta debe proporcionar datos personales exactos, completos y actualizados durante el registro y durante toda la relación con la plataforma. El proceso de verificación debe completarse dentro de los plazos solicitados, incluida cualquier verificación de documento adicional. Ante un pedido de información complementaria, el usuario debe responder con documentación válida, legible y vigente. Los medios de pago utilizados deben estar a nombre del titular de la cuenta. Cualquier actividad sospechosa, acceso no autorizado o uso indebido debe informarse sin demora a los canales de soporte correspondientes.

Fortunazo mantiene principios de juego limpio y transparencia para proteger a los usuarios, cumplir obligaciones legales y sostener un entorno seguro. La prevención de abusos requiere controles internos y colaboración del usuario.

• Cumplimiento de estándares KYC y AML aplicables al juego online en Argentina;
• Confidencialidad y protección de datos personales tratados durante la verificación;
• Monitoreo continuo para identificar actividad sospechosa y operaciones atípicas;
• Prevención de manipulación, fraude, colusión y conductas desleales;
• Asistencia al usuario en temas de seguridad, verificación y juego responsable;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y cada titular de la cuenta;
• Condiciones equivalentes de participación para todos los usuarios verificados.